证券代码：688568     证券简称：中科星图       公告编号：2023-024

【资料图】

              中科星图股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区临空经济核心区机场东路 2 号国家

地理信息科技产业园 1A-4 星图大厦 9 层多功能会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                       13

普通股股东所持有表决权数量                        171,550,265

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              69.9460

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长许光銮先生主持，采用现场投票与网络

投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和

国公司法》

    《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  国、李奎、陈晋蓉因工作原因未现场出席会议；

  议；

  本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

                                  得票数占出席会议有

议案序号      议案名称        得票数                       是否当选

                                  效表决权的比例（%）

        峰先生为第二届

        董事会非独立董

        事的议案》

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                   同意       反对    弃权

        议案名称

 序号              票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

       岩峰先生为第    9,566

       二届董事会非

       独立董事的议

       案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、   律师见证情况

 律师：刘婧、李月

公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格以及

表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东

大会决议合法有效。

 特此公告。

                      中科星图股份有限公司董事会

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