证券代码：601168      证券简称：西部矿业         编号：临 2023-010

              西部矿业股份有限公司

(资料图片)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

   公司 2022 年度利润分配方案为：以 2022 年度末公司总股本 238,300 万

股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 14 元（含税），共计分配 33.36 亿

元（占 2022 年度可分配利润的 96.81%），剩余未分配利润结转以后年度分配。

   本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具

体日期将在权益分派实施公告中明确。

  一、利润分配方案内容

  经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现净利润

人民币34.46亿元（归属于母公司股东的净利润）。截至报告期末，公司可供股东

分配的利润为36.07亿元。经董事会决议，2022年度利润分配方案为：以2022年

度末公司总股本238,300万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利14元（含

税），共计分配33.36亿元（占2022年度可分配利润的96.81%），剩余未分配利润

结转以后年度分配。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2023年3月23日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《2022

年度利润分配方案》，会议同意，2022年度利润分配方案为：以2022年度末公司

总股本238,300万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利14元（含税），共计

分配333,620万元（占2022年度可分配利润的96.81%），剩余未分配利润结转以后

年度分配；并将该方案提请2022年年度股东大会审议批准。表决结果：同意7票，

反对0票，弃权0票。

  （二）独立董事的独立意见

  本方案以较高比例的现金分红回报全体股东，综合考虑了公司所处行业特点、

发展阶段、自身经营模式、盈利水平和资本开支等因素，既保证了公司利润分配

政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司

的可持续发展，增强对公司未来发展的信心，与公司的实际情况以及发展战略相

匹配，有利于全体股东共享公司发展的经营成果。本方案不会造成公司流动资金

短缺或其他不良影响，符合有关政策法规的要求和导向，不存在大股东套现等明

显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。我们同意本

次利润分配方案。

  （三）监事会意见

  公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需

求等各种因素，审议决策机制完备、分配标准明晰，符合法律、法规、规范性文

件以及《公司章程》等相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经

营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

  三、相关风险提示

  （一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不

会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

  特此公告。

                    西部矿业股份有限公司

                          董事会

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